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        第七届董事会第三次会议决议公告
        发布日期: [2013/4/23]   人气指数: [6201]
        青岛海王纸业股份有限公司
        第七届董事会第三次会议决议公告
         

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         
         

        青岛海王纸业股份有限公司于2013年4月20日8:30时召开了第七届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人;监事会成员列席会议。会议由董事长冷玉喜召集和主持,审议通过5个提案。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。
        一、会议通知方式和通知时间
        本次会议以直接送达的方式通知,通知时间为2013年4月10日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        二、会议提案情况
        本次会议提案列表
         

                 

        1
        公司2012年年度报告及摘要
        2
        公司第七届董事会2012年度工作报告
        3
        公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
        4
        公司2012年度利润分配预案
        5
        关于召开公司2012年度股东大会的议案
        三、会议的审议和表决
        1、关于《公司2012年年度报告及摘要》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
        2、关于《公司第七届董事会2012年度工作报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
        3、关于《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
        4、关于《公司2012年度利润分配预案》议案,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
        根据企业发展和生产经营实际情况,公司董事会决定2012年度利润分配预案为:以公司总股本4000万股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),结存未分配利润结转下一年度。
        5、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过该项议案;
        本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。
        第2、3、4项议案须提交股东大会审议通过。
        四、特别说明:
        董事会会议档案,由公司证券办公室负责保存。
        五、备查文件:
            经公司董事签字确认的董事会会议记录和决议。
         
         
        青岛海王纸业股份有限公司董事会
        二○一三年四月二十日  


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