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        2012年年度股东大会会议决议公告
        发布日期: [2013/5/28]   人气指数: [6498]
         
        青岛海王纸业股份有限公司
        2012年年度股东大会会议决议公告
         

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         
         

         

        特别提示:本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
        青岛海王纸业股份有限公司于2013年4月20日召开第七届董事会第三次会议通过召开本次股东大会的议案,并于2013年4月23日发出通知,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
        一、会议召开情况
        时间:2013年5月25日
        地点:公司会议室
        召集人:公司第七届董事会
        会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
        二、会议的出席情况
        1、出席会议的股东及情况如下:
        出席会议的股东及股东授权委托代表人数
        代表股份数量
        (万股)
        占公司有表决权股份总数的比例(%)
        22
        2353.2813
        58.83
        2、公司董事、监事和高管的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员出席会议。
        三、提案审议情况
        1、提案的表决方式:现场表决
        2、每项提案的表决情况:
        议案序号
        议案内容
        赞成
        股数
        赞成比例
        反对股数
        反对比例
        弃权股数
        弃权比例
        是否通过
        1
        第七届董事会
        2012年度工作报告
        2353.2813
        100
        0
        0
        0
        0
        2
        第七届监事会
        2012年度工作报告
        2353.2813
        100
        0
        0
        0
        0
        3
        2012年度财务决算及2013年度财务预算报告
        2353.2813
        100
        0
        0
        0
        0
        4
        2012年度利润分配预案
        2353.2813
        100
        0
        0
        0
        0
        四、本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定;通过的决议合法有效。
        五、备查文件
        1、第七届董事会第三次会议决议
        2、关于召开2012年年度股东大会的通知
         
         
        青岛海王纸业股份有限公司董事会
                                                                            二O一三年五月二十七日


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